मुंबई : लगभग ₹360 करोड़ का एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड केस सामने आया है, जिसमें मुंबई की सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स पर धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट का आरोप लगाया है। मुंबई की ईओडब्ल्यू ने सुजय रिज़ॉर्ट के डायरेक्टर, अरविंद नरेंद्र मोरे की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है। बीकेसी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कथित तौर पर 15-दिन के इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट के तौर पर लिया गया लोन शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त, 2023 को, शोर ड्वेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कथित तौर पर मंत्री ग्रुप से जुड़ी है, ने सुजय रिज़ॉर्ट एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 15 दिनों के समय के लिए 8 परसेंट के सालाना इंटरेस्ट रेट पर इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट के तौर पर ₹360 करोड़ उधार लिए। दोनों कंपनियों के बीच आम कॉर्पोरेट मकसदों के लिए एक फॉर्मल इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट एग्रीमेंट किया गया था।