नई दिल्ली : चाइनीज मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई
डमी कंपनियों ने इन अकाउंट्स पर 1000 करोड़ जमा करवाए
नई दिल्ली : गुप्त सूचना के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ चाइनीज नागरिकों और उनके भारत में सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि कुछ चाइनीज लोग भारत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं।
कई ठिकानों पर छापेमारी इस सूचना के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चाइनीज नागरिकों, भारत में उनके सहयोगियों, चाइनीज कंपनियों और कुछ बैंक कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ा नेक्सस हैं जो फर्जी कंपनियों के आधार पर हवाला का कारोबार कर रहा था।
40 बैंक अकाउंट खुलवाए गए
छापेमारी की कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि चाइनीज लोगों के कहने पर करीब 40 बैंक अकाउंट डमी इकाइयों के नाम पर खुलवाए गए। इन अकाउंट्स पर करीब 1000 करोड़ रुपये क्रेडिए किया गया है।
फर्जी बिजनेस के नाम पर लिए पैसे
चाइनीज कंपनियों की सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित लोगों ने शेल कंपनियों से भारत में फर्जी बिजनस करने के नाम पर करीब 100 करोड़ का अडवांस लिया है। जांच में पाया गया कि इन पैसों से हवाला का कारोबार किया गया। इस काम में कई बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल पाए गए हैं।
हॉन्ग कॉन्ग ट्रांजैक्शन
हवाला कारोबार जांच में अमेरिकी डॉलर और हॉन्ग कॉन्ग में ट्रांजैक्शन किए गए हैं। फिलहाल तमाम पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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